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国通星驿被没收违法所得401.99元 并处罚款50万元

时间：2023-06-20 16:12:17     来源：互联网


(资料图片仅供参考)

中国网财经6月20日讯(记者安然 朱玲)“跳码”事件后的国通星驿，又因为存在违法违规行为，被央行没收违法所得401.99元，并处罚款50万元。

央行福州中支行公开信息显示，福建国通星驿网络科技有限公司(简称“国通星驿”)因存在“为不满足条件的特约商户提供T+0收单服务”的违法行为，被警告，没收违法所得401.99万元，并处罚款50万元。此外，相关负责人对违法行为负有责任，被处罚款5万元。

就“本次被罚具体事宜为何”、“当前整改的进度如何”等具体问题，中国网财经记者国通星驿联系采访，截至发稿暂未收到回复。

根据央行2016年发布的261号文《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满90日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

“央行之所以出台这类规定，主要还是从防范洗钱和诈骗的角度出发，要求支付机构履行好监测以及风控职责，对特约商户管理要符合KYC原则，避免出现不可挽回的经济损失，防范被诈骗和洗钱团伙利用。”博通咨询资深分析师王蓬博表示。

值得一提的是，这并非国通星驿首次因为违反结算规定被央行处罚。2020年年底，国通星驿因存在12宗违法违规行为被处以近7000万元罚款，违规行为中就包括“为不符合条件的客户提供T+0资金结算服务”。

天眼查显示，国通星驿系新大陆数字技术股份有限公司旗下支付公司，成立于2010年6月8日，当前注册资金为3亿元人民币。2016年10月，央行批准新大陆6.8亿收购国通星驿。

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